公司治理

本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的

一、公司財務報表之允當表達

二、簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效

三、公司內部控制之有效實施

四、公司遵循相關法令及規則

五、公司存在或潛在風險之管理

委員會名單

召集人	林榮春（獨立董事）	主要學歷：國立政治大學企業管理博士 主要經歷：實踐大學管理學院副院長
委員	王主科（獨立董事）	主要學歷：國立台灣大學臨床醫學研究所博士 主要經歷：國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師
委員	何宏哲（獨立董事）	主要學歷：國立交通大學光電工程研究所碩士 主要經歷：瑞宣科技股份有限公司董事長

獨立董事與會計師及稽核主管之溝通

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

委員會名單

召集人	林榮春（獨立董事）	主要學歷：國立政治大學企業管理博士 主要經歷：實踐大學管理學院副院長
委員	王主科（獨立董事）	主要學歷：國立台灣大學臨床醫學研究所博士 主要經歷：國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師
委員	何宏哲（獨立董事）	主要學歷：國立交通大學光電工程研究所碩士 主要經歷：瑞宣科技股份有限公司董事長

本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行以下職權並提交董事會報告或討論：

一、 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

委員會名單

召集人	吳廣義 (董事)	主要學歷：國立交通大學電子工程系 主要經歷：旭樺管理顧問(股)公司 董事長
委員	何宏哲（獨立董事）	主要學歷：國立交通大學光電工程研究所碩士 主要經歷：瑞宣科技股份有限公司董事長
委員	李知達 (總經理)	主要學歷：國立政治大學企業管理碩士 主要經歷：安鈦克科技股份有限公司 總經理