公司治理

董事
職權 董事會為本公司最高治理機構,依公司法第二O二條之規定,除依公司法或章程規定應由股東會決議之事項外,公司業務之執行均應由董事會決議行之。
會期 每年至少召開四次。但有緊急情事者,不在此限。有關董事會會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報。
董事成員 成員人數為七人(含獨立董事三人)就本公司運作、營運型態及發展需求,朝具有各種不同專業知識技能與素養網羅組成。本公司於「公司治理實務守則」第20條及「董事及監察人選舉辦法」第5.4條已明定成員之多元化方針。

獨立董事之資格與選任方式符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。

董事會成員多元化政策

董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、經營型態及發展需求已擬訂適當之多元方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

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董事成員落實多元化情形
2020 2019 2018 2017
       
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
2020
 
董事會結構

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自109年6月16日至112年6月15日

董事會成員

董事長 – 李益昌

  • 學歷:國立交通大學管理科學學系
  • 經歷:安鈦克科技股份有限公司 董事長

董事 – 李知達

  • 學歷:國立政治大學企業管理碩士
  • 經歷:Antec(USA) 董事長

董事 – 張志良

  • 學歷:日本早稻田大學商學部研究所
  • 經歷:大和國泰證券(股)顧問

董事 – 吳廣義

  • 學歷:國立交通大學電子工程系
  • 經歷:旭樺管理顧問(股)公司 董事長

獨立董事 – 石正同

  • 學歷:美國伊利諾大學香檳校區 財金所碩士
  • 經歷:台灣中國人壽股票投資部 副總

獨立董事 – 王主科

  • 學歷:國立台灣大學臨床醫學研究所博士
  • 經歷:國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師

獨立董事 – 林榮春

  • 學歷:國立政治大學企業管理博士
  • 經歷:實踐大學管理學院副院長
董事會運作

董事會績效評估成果

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董事會績效評估辦法 董事會績效評估成果
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015 2015
               

簽證會計師獨立性評估

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簽證會計師評估程序 簽證會計師獨立性評估
  2020 2019 2018 2017 2016 2015
           

董事會決議事項

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董事會決議事項
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011